Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w praktyce biura księgowego – nowa regulacja prawna

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w praktyce biura księgowego – nowa regulacja prawna

Miasto:
Białystok,
Data rozpoczęcia:
2018-10-01
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
380,- zł od osoby,
340,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

13 lipca 2018 r. weszła  w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W rozumieniu tej ustawy jednym z podmiotów obowiązanych będą m.in. biura rachunkowe. Celem szkolenia jest zaprezentowanie w sposób praktyczny obowiązków biur rachunkowych w powyższym zakresie.  W szczególności, szczegółowo zostaną omówione założenia procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa oraz obowiązków informacyjnych względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  (GIIF). Zaprezentowane zostaną również przykładowe wzory powyższych procedur.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

1 października 2018 r. godz. 900  - SKwP, Białystok,  Warszawska 34 –sala 3

WYKŁADOWCA

Marcin Górski – Doradca Podatkowy, Adwokat

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Źródła prawa.
  2. Zakres podmiotowy – biuro księgowe jako instytucja obowiązana.
  3. Zakres przedmiotowy – wyjaśnienia pojęć – pranie brudnych pieniędzy – finansowanie terroryzmu.
  4. Ogólne oceny ryzyka.
  5. Podstawowe założenia procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  6. Podstawowe założenia procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń prawa.
  7. Obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów.
  8. Obowiązki informacyjny względem GIIF.
  9. Pozostałe obowiązki.
  10. Pytania i odpowiedzi.

ODPŁATNOŚĆ  

   -  340 zł  – od członków wspierających SKwP z opłaconą składką za 2018r.

   -  380 zł  – od pozostałych jednostek

INFORMACJE DODATKOWE

  •  Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty – art.43 ust.1 pkt 26 lit. a)  Ustawy o VAT
  • W ramach odpłatności : wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawa, herbata, lunch.
  • WARUNKIEM UCZESTNICTWA  w szkoleniu jest: nadesłanie do dnia  25 września  2018 r.  zgłoszenia  oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku  nr  93 1020 1332 0000 1302 0344 0419
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 85 743 26 19
tel. 85 743 26 05 
e-mail: biuro@bialystok.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8:00-15:30 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@bialystok.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO